商虎中国  商虎手机版 资讯 供应 求购 展会 招商信息 财富中心 商虎通 国际版 保贝便民 
论坛 虎友 交友圈 帮助
虎城商都 >> 社会万千 >> 生活百味 >> 正文
加为好友

钟迅(个体经营) 发表于:2017-11-23 8:56:37 点击数: 回帖:

格言:俺是路过的

积分:310099  商虎等级:商会会长
  回复帖子   发布新帖
女子抛出高回报“吸金” 10人贪图高息损失4383万

  近一年多时间,广东籍女子陈晓霞与人合谋以“借款”投资给予高额回报为诱饵,非法吸收10人款项4683万元。此外,她还使用无效票据骗取他人300多万元。近日,南宁市青秀区法院作出判决,认定陈晓霞犯票据诈骗罪与非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十四年,罚金35万元。

  高额利息借来4683万元

  陈晓霞32岁,广东省化州市人,2011年与老乡吴华程相识。陈晓霞在接触中向吴华程“透露”,她丈夫萧某的家族从事帮人快速兑现支票、从中收取手续费的生意,每年可获取丰厚收益,她能引荐吴华程加入。

  2012年上半年,吴华程将50万元交陈晓霞做支票兑换生意,此后陆续收到约9万元收益。这笔高于平时借款利息的收益,让吴相信跟着陈晓霞做,能赚取可观收入。此后,两人对外宣称合作从事金融票据生意并已注册成立公司,由此前有公职身份的吴华程,以2%~4%月息为诱饵向亲戚朋友借款。

  青秀区法院审理查明,2013年1月至2014年6月间,陈晓霞与吴华程以“借款”投资给予高额回报为诱饵,吸收吴某、方某等10人款项共计4683万元,造成被害人损失4383.7万元。

  虚假票据骗取300多万元

  除了高息借钱外,陈晓霞还利用无效票据骗取了广西一企业原法定代表人唐某300多万元。2014年初,唐某通过朋友吴华程与陈晓霞认识。交往伊始,陈多次向唐某借款都能及时还款。同年7月初,陈以资金周转为由向唐某借款200万元,后将一张票面金额为213万元的银行支票交给唐某作为质押。几天后,在南宁市青秀区,陈请唐某帮忙兑现一张面值为143万元的支票。扣除2%的费用后,唐某通过公司财务向陈晓霞提供的账户转款135.85万元。

  不久后,唐某收到银行答复,称相关支票账户并没有钱,而陈晓霞亦不知所终。唐某到广州找到陈晓霞的丈夫萧某,得知陈晓霞及吴华程并未与萧某的公司合作过,也没有款项放在萧某的公司,才发觉被骗了。唐某报案,陈晓霞2014年8月底在南宁被警方抓获。

  事实上,陈晓霞的丈夫萧某2007年始便处于无业状态,他从未提供公司及个人账户给陈晓霞做生意,直有2014年7月债主上门,他才知道陈借有巨额外债。经查,陈晓霞质押的银行支票持有单位账户2009年9月销户,该支票已一并注销,属过期废票;涉案的银行支票2014年7月出票日前账户余额为5.66元,为空头支票。

  被告人获刑14年不上诉

  庭审中,陈晓霞的辩护人辩称,陈晓霞不构成非法吸收公众存款罪。主要原因为,所谓的被害人均为陈晓霞或者吴华程的亲戚朋友,不属于“公众”。

  青秀区法院审理认为,在案证据可证实陈晓霞对外宣称与吴华程等人从事支票快速兑换生意及银行过桥业务,并以此或资金周转为由向他人借款,陈晓霞通过个人主动要求、他人介绍及“口口相传”等方式向朋友及他人介绍的不特定人等借款,其接受资金的行为实质是变相吸收资金的行为。

  法院同时认为,陈晓霞的行为已构成票据诈骗罪、非法吸收公众存款罪,以票据诈骗罪判处其有期徒刑十三年,并处罚金20万元;以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑五年,并处罚金15万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年,并处罚金35万元。

  记者了解到,陈晓霞服判,不上诉。同案的吴华程因犯非法吸收公众存款罪,被广州市越秀区法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金10万元。

  来源:广西新闻网-南国早报


上一篇 10岁女孩陷沙坑溺亡 母亲状告采沙场 下一篇 出租车在立交桥久停不动 同行查看发现
虎友评论(
发表评论 请遵守社区管理制度,并杜绝重复贴、恶意灌水。一经发现,将做出严重处理。
昵称:  

   都城热点

【职场宣泄室】办事拖拉会增加心理压力
【情感点滴】你的付出,要懂得适可而止
【女人圈】抓住这5个绝好时机 让女人
【养生保健】雾霾中毒有什么症状
【美容服饰】盘点最常犯的护发错误
【电子数码】中兴Axon 9曝光:搭载
【汽车发烧友】因机油液位升高 东风本田对
【开怀一笑】看你死不死
【聚焦体坛】林丹谌龙缺席何冰娇惜败 国
【娱乐八卦】韦恩斯坦回应被检察官立案:

   相关推荐

退休官员被举报闯民宅砍伐邻居 9
旅行社春节前停业 数百名游客 18
北京八达岭野生动物世界被限期 8
老人地铁内心跳骤停 同车医护 8
入室抢劫犯杀幼童在内5人灭口 6
直播平台起诉主播索赔千万 主 3
男子想承包工程又没本钱 盗卖 4
女孩拼命减肥减成“纸片人”: 6
29岁女掏粪工春节不休息:宁 10
莫焕晶因放火罪一审被判死刑 9

   虎友动态

装修业主好评长春紫名都热情服
生物质颗粒机缓解了一个对立面
巴轮夫皮鞋品牌启动中国市场
彩诺卫浴:中国手绘好声音,创
热烈祝贺江西欧普特实业有限公
慧聪网专访飞扬化工董事长:肖
IT恐怖战国:通往终极垄断的
“舌尖”之后,纪录片如何再创
博西尼橱柜缘何跻身十大品牌
良丽以特色产品打开中国楼梯行
   精彩贴图 更多>>
NO.我不要下去 好抽啊
石狮子系列-狮子 最有个性的货车车

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接

Sonhoo ©2003-2018 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065-1   增值电信业务经营许可证编码:闽B2-20110046